刘大成歌手全集:房地产公司制度汇编3

第五章            材料设备工作管理制度

总则

一、             为了确保施工需要，加强材料、设备采购管理，节约开发资金，特制定本管理制度。

二、             工程设备、材料采购工作在总工程师领导下由设备材料表会同工程部、经管部、财务部共同完成。

采购计划及市场调查

一、             所有工程用甲供设备、材料、配件由工程部在使用前一个月根据设计要求、施工图及施工预算书编制甲供材料、设备表，（如有需要另附尺寸图纸）报总工审核同意，交设备材料部。

二、             设备、材料部根据工程部提供的材料、设备清单进行市场调查，编制采购计划（包括资金计划）交由经管部、财务部审核后报总工审核确定。

三、             设备、配件、材料的采购必须先进行市场调查，择优择廉选购。

四、             一般材料、设备采购由设备材料部编写调查报告报经管部及总工审核后实施。

五、             重要设备及大宗物资的市场调查报告由总工审核后报公司副总经理、总经理及董事会审核。

工程设备材料招标与议标

第六章             工程管理制度

总  则

三、            确保公司建设工程按期、保质顺利竣工，特制定管理制度。

四、            工程管理由总工程师牵头，工程部、材料设备部、经济管理部配合实施。

工程施工技术、质量管理

一、责权划分

（一）建设单位

1、              协调施工、监理、设计单位的关系。

2、              根据国家的有关标准、规范、规程、规定、设计文件、施工组织设计（方案）、承包合同对施工单位和监理单位的工作质量和施工质量进行检查。对不符合国家规定和设计的行为提出整改要求。施工单位和监理单位均应按建设单位的要求改进工作。

（二）施工单位

1、              严格按照设计文件。施工方案。施工组织设计和国家标准、规范、规程施工，对施工质量负责。

2、              及时按建设单位和监理的指令改进工作。对建设单位及监理的书面指令应在建设单位及监理指定的期限内完成书面答复。施工单位有权拒绝建设单位、监理不正确的指令。但必须陈述“拒绝”的正当理由，并得到建设单位和监理的确认。在建设单位、监理坚持其指令必须执行时，其后果由坚持人负责。

（三）监理单位

1、              根据国家标准、规程、规范、规定、设计文件代表建设单位对施工单位的施工质量进行监理。对违反国家规定和设计文件的行为发出整改指令。施工单位无正当理由拒绝监理指令。监理可发出停工令。复工令亦由监理发出。

2、              确认施工质量。并对已确认的施工质量负责（但并不免除施工单位对施工质量的责任）。

二、技术质量管理方针

三全管理（全员、全过程、全方位）、预控为主、确保质量。

三、技术质量管理体系

（一）          建设单位、施工、监理都应根据本单位的具体情况，建立以总工程师为首的技术质量管理系统。

（二）          管理系统的人员必须到岗，职责必须划分明确、管理到位。

四、图纸收发和审核

（一）          工程图纸及设计文件（包括设计变更）一律由建设单位档案员分发给施工单位项目经理部技术负责人（或档案员）以及监理工程师。

（二）          各单位技术负责人应组织有关人员认真审查图纸。

（三）          图纸审查要点：

1、              要尺寸、标高、位置、预留孔洞埋件是否正确。

2、              重要构造是否合理。

3、              图纸、文件是否互相矛盾。

1、              执行标准、规范是否明确。

2、              土建与安装的衔接有无问题。

3、              现在施工技术、装备、供应条件是否适应技术难点的特殊要求。

4、              有无危及安全的因素。

五、设计交底

设计交底由建设单位组织有关单位进行。设计交底的主要目的在于说明工程特征、了解设计意图、澄清图纸会审中的问题、更正图纸错误等。设计交底记录由设计单位整理，经建设单位、设计、监理、施工各方共同签署后建设单位分发有关单位。

六、施工组织设计

（一）          施工组织设计由施工单位编制。由监理单位组织施工、建设单位、设计单位等有关人员审核。

（二）          施工组织设计应包括下列主要内容：

1、              工程概况；

2、              施工总平面图；

3、              综合计划：包括进度、材料、预制件、设备、劳动力、施工机具、临时设施计划；

1、              施工方法及技术措施；

2、              季节施工措施；

3、              质量保证措施；

4、              安全技术措施；

5、              环保及文明施工技术措施。

（三）          施工组织设计的修改、批准程序要符合施工单位的管理制度，同时应通知建设单位、监理重大修改应由建立组织有关人员重新审定。

七、技术交底

由各单位技术负责人向各自的属下进行技术交底。尤其是施工单位的技术交底必须深入到基层，交底应有针对性，说明操作要点、质量标准和安全注意事项。

八、施工

严格按照标准、规范、规程、设计文件，施工组织设计进行施工。

九、设计变更

（一）          变更设计施工必须按设计变更图（通知）及洽商记录进行。

（二）          施工中有下列情况由施工单位向监理提出，经建设单位同意后提交设计单位书面批准后可以变更施工。

1、              图纸错误

2、              合理化建议

3、              施工条件、材料规格、品种无法满足原设计要求。

（三）          不影响结构建筑美观和使用功能的次要部位，可以在得到建设单位及设计人同意的前提下先施工，后补充洽商记录。

（四）          设计变更图、变更通知、洽商记录是设计文件的组成部分，是监理的依据。

十、材料检验

（一）          主要材料、构件、配件、设备、仪表必须具备合格证、材质单方可使用。新材料、新产品应具备鉴定证明、质量标准、使用说明和工艺要求方可使用。

（二）          指较大、无合格证、部位特别重要的材料、构件、配件、设备、仪表必须按规范、标准的要求由施工单位复验。

（三）          建设单位、监理对材料、构件、设备、仪表产生疑问，可以抽样复验，复验合格由建设单位承担费用，复验不合格，施工单位承担费用，并严禁使用。

十一、技术检验

施工规程、规范、和技术文件规定的技术检验（比如：强度、压力、绝缘、探伤等）一律按有关规定由施工单位进行，不得任意减少内容和降低标准。关键的检验应通知监理到场。施工单位应将检验报告提交监理审查登记。

十二、隐蔽验收

（一）          上道工序的工作结果被下道工序所掩盖，无法或很难进行再次检查；发生错误无法或很难弥补的工程部位必须进行隐蔽检查以及合格后方准开始下道工序。

（二）          监理单位必须事先按分项工程编制隐蔽验收部位计划表，表中应注明项目、部位、检查内容，并书面通知建设单位和施工单位。

（三）          工程进行到监理单位规定的隐检部位，施工单位在自己进行了技术复核、质量评定之后准备好相应的档案资料和检验工（量）具，报请监理验收。

（四）          隐蔽验收各专业人员都须参加，而且必须作出记录并有施工和监理代表签字确认。

十三、中间验收

某一部分分部工程完成之后，由建设单位召集施工、监理、设计联合进行验收，做出书面记录，后续的分部工程方可插入。

十四、设备试运转

（一）          具备下列条件方可进行试运转

1、              安装工作完成，并经质量检验合格；

2、              技术文件规定的检验工作完成并合格；

3、              试运转方案编制完毕；

4、              测试量具，工具齐备。

（二）          试运转由施工单位主持实施，建设单位、监理单位参加。

（三）          试运转记录应完整归档。

十五、竣工验收

（一）          竣工验收条件：

1、              合同规定的工程范围施工完毕，并达到质量标准；

2、              档案齐备。

（二）          竣工验收由质量监督总站、建设单位、施工单位、设计单位、监理联合进行。

（三）          竣工验收应填写验收单。

十六、质量评定

（一）          质量评定按《建筑安装工程质量检验评定标准》按分项、分部和单位工程划分进行检验评定。

（二）          质量评定由施工单位按标准规定组织相应的人员进行。施工单位自检核定合格报监理单位核准。

十七、持证上岗

（一）          需要持证上岗特殊工种，施工单位必须安排持证人员操作。

（二）          建设单位和监理单位应随时检查特殊工种的持证情况，并有权停止无证人员工作或拒绝确认由无证人员进行施工的工程质量。

十八、质量保证资料

施工单位应按市建委的有关文件的规定整理质量保证资料。质保资料应在施工过程中及时整理，严禁写“回忆录”和编假数据。质量保证资料应报监理审查、登记、竣工后由施工单位整理成卷，一式三份报监理核定。

十九、质量事故

（一）          发生质量事故，施工单位应立即通知建设单位和监理单位，同时采取防止事故扩大的有效措施。

（二）          质量事故不得擅自修补掩饰。施工单位需组织有关方面调查分析事故原因，写出书面方案报监理。经设计和监理同意后方可进行处理。

（三）          事故处理完毕，施工单位应写出事故报告，报告应说明事故原因，处理方法和处理结果。家里对处理结果进行检查、登记备案。

二十、计量

（一）          施工使用的仪器、量具必须合格，并在规定的计量检定周期内使用。

（二）          监理应对在用的量具的“检定合格证”进行检查、登记。

二十一、分包工程质量

分包单位的资质由建设单位和监理确定，分包工程质量由总包单位负责，分包单位的施工技术由总包单位出具。

签 证 管 理

一、             管理职能

（一）          常务副总经理负责签证工作的领导和审批。

（二）          工程部负责确认工程签证的实物量。

（三）          经管部负责审查工程签证的金额，确认材料价差补偿范围、种类及预算量。

（四）          材料设备部负责确认价差签证。

二、             办理签证的范围和依据

（一）          下列情况可以办理工程签证：

1、              施工单位依据设计院或建设单位出具的设计变更图、洽商记录、变更通知而变更施工。

2、              由于建设单位的责任引起的停工，返工损失。

3、              施工单位应建设单位的要求从事施工范围之外的作业。

（二）          办理价差签证必须同时具备下列条件：

1、              施工单位自行采购并实际用到工程上的材料、加工件或半成品。

2、              合同预算中对该品种的材料，加工件或半成品没有包死价格，并规定可以计算价差。

（三）          造价增加小于等于2000元的项目只办理技术洽商，不办理签证。

（四）          计算工作量时，必须同时计算增、减工作量。

第七章             档案管理制度

第一节           行政档案管理制度

一、文件档案工作用办公室总负责，各部门协助管理。

二、文件档案的处理

（一）          各类公文材料收文由办公室统一处理。办公室由专人负责公文的签收、拆封、筛选、登记、拟办、呈阅、付阅、分办、催办、收集、立卷等工作。

（二）          各类文件档案得整理、利用、统计、保护工作由办公室统一负责，以确保档案的完整及价值的发挥。

（三）          政府部门下发的盖红章的文件正本必须交办公室存档。

（四）          各部门每月月底前将重要的、有价值的文件、合同等编号、分类登记造册，交办公室统一保管。

（五）          各部门的各类专业档案，如工程技术档案、财务档案、人事档案等由各部门自行管理。各部门应在立档后，将总目录及卷内目录交办公室一份，以便查阅、利用。

（六）          各类文件档案要妥善保管，任何人不得擅自携带机要文件回家或去公共场所，避免泄露、丢失等不安全事故发生。

一、             各部门上报的行文，要按照公司统一规定的格式执行，具体详见《关于行文程序的管理规定》。

二、             各类公文办理程序

（一）          一般下级报上级部门的请示类文件，应在三天之内回复，紧急文件应当天回复。

（二）          上级对下级的指示类文件，应按指示精神在规定的期限内办理，处理结果及时向有关领导汇报。

第二节           工程技术档案管理制度

一、             工程技术档案管理由工程档案管理小组负责实施。

二、             管理机构及职能

（一）          组织机构：

1、              北京东丽温泉房地产开发有限公司成立以总工程师为首的工程档案管理小组，该管理小组由下列人员组成：

组长：总工程师

组员：开发部、经管部、工程部、材料设备部的经理及各部门指定的档案员。

2、              参与本项工程的其它公司均要指定专人分管档案工作，并建立相应的档案机构和管理制度，配备能胜任的档案工作人员，以保证高质量地管理好本项工程的档案材料。

（二）          职能

1、              总工程师负责整个工程的档案管理工作，组织制定本项工程的归档范围、管理制度、收集整理工程前期文件，组织审查、接收各单位编制的档案文件。在检查汇总后由有关部门向城建档案馆移交。

2、              勘测设计单位应做好工程项目的勘测、设计文件的收集整理工作，并按要求向建设单位工程部移交档案。

3、              各施工单位负责收集、整理自己承包范围内的施工技术文件和竣工图，汇总后经监理单位审核合格后移交建设单位工程部。

4、              监理单位负责工程监理文件的收集整理。在建立工作完成后移交给建设单位工程部，并负责审核施工单位的竣工文件。

三、             管理内容与要求

（一）          归档办法：

（二）          管理要求：

（三）          竣工图的编制：

（四）          归档范围、收集保管单位、保存期限（见附表）

（五）          工程档案使用：

（六）         汇总上报：

第  五  部  分

其他制度及各种制度附件、附表

第一章            公司其他制度

第一节  总经理办公室文件往来及人员出入

管理规定

随着公司各方面工作的开展，总经理办公室文件往来及人员出入日益增多，为了促进各方面工作有序的开展，加强总经理办公室的管理、保障总经理办公室的权威性，特制定本管理规定。

一、             总经理办公室为公司最高行政部门，公司内部人员有义务和责任保障和维护总经理办公室的权威性。

二、             除特殊情况外，凡各部门报送总经理审阅批示的文件须有总经理秘书视不同情况转交办理。

三、             凡报送总经理办公室的文件须字迹清楚、条理明晰、重点突出。

四、             凡与总经理办公室的重要文件往来都须有收发记录，由总经理办公室发出的文件，总经理办公室有权审查落实情况。

五、             公司外部人员除特殊情况外，须有总经理秘书问清来人工作单位、姓名及来意并通报总经理获允许后方能进入总经理办公室，否则，不得随意出入。

以上条款各部门严格遵守执行。

第二节  关于电话费报销的管理规定

为坚强行政费用的控制管理，现就有关电话费用报销事宜做出如下规定：

一、             总经理、副总经理由公司配备的手提电话费用每月000元，住宅电话费用每月可报销00元；

二、             部门经理由公司配备的手提电话费用每月可报销000元，超出部分需说明情况经总经理批准后方可报销；

三、             部门副经理每月凭住宅或手提电话单据可报销000元，包括因工作需要公司给配备的手提电话费，超出部分自理；

四、             其它工作人员根据工作需要，由部门经理提出申请，经总经理批准后，每月方可凭住宅或收提电话费单据报销000元，包括因工作需要公司给配备的手提电话费用，超出部分自理；

五、             报销程序：经手人填写报销单，财务部经理审核，总经理审查批准，财务部报销。

第三节           车辆及驾驶员管理规定

为加强对本公司机动车和机动车驾驶员的管理，保障交通安全，根据国家有关法规，结合公司具体情况，制定本规定。

一、             车辆管理：

（一）          公用车辆由办公室统一管理调度。

（二）          除班车外，其他车辆如在晚上9点前办完事，应将车开回公司，超过9点可将车停放在公司外安全的存车处内。如确因工作需要，特殊情况须事先征得总经理同意，否则后果由驾驶员自负。

（三）          对公司车辆建立档案制度，并定期、定点对车辆进行维修、保养。

（四）          车辆维修、保养须事先填写申请单，将有关修理、保养项目报总经理批准后方可送修。

（五）          若车辆临时发生紧急故障，可由当值司机采取应急措施处理，然后报告总经理。

（六）          公用车辆原则上不得外借或私用，特殊情况须征得总经理批准。

（七）          公司为专人配用的专车，正常情况下由专车使用人调度外，但同样执行本规定，并在特殊情况下经总经理批准可以由办公室调用。

二、             车辆使用：

（一）          部门经理以上因公用车，原则上派车，其他人员因公用车须由用车部门填写《车辆使用申请单》并经部门经理批准，提前半天报办公室安排。若出车行程较远，应提前一天报办公室，办公室依重要性顺序派车。

（二）          公司车辆由公司指定的司机驾驶，未经公司任定的司机不得驾驶公司车辆，特殊情况须经总经理批准。擅自驾驶公司车辆后果自负，并按违规处理。

三、             驾驶员管理：

（一）          驾驶员要重视交通法规学习，培养自觉遵守交通法规和增强交通安全意识的责任。在地区安委会的领导下，公司将经常组织驾驶员学习交通法规。

（二）          驾驶员应到公司办公室备档，并与公司签定安全协议书，由公司任定为可当值司机，方可驾驶公司车辆，未经任定私自驾驶公司车辆，后果自负。并按违约处理。

（三）          驾驶员要经常对车辆进行安全检查，及时排除不安全因素，确保车况的完好;平时要对车辆进行爱护和保养，保持车辆的整洁。

（四）          驾驶员出车要按用车人行驶路线行驶，中途不得私自处理其它事宜，并认真填写车辆行驶登记由用车人签字验收。

（五）          驾驶员要加强自我修养，提高职业道德，坚持安全礼让，中速行驶，做到不开快车、不强行超车、不酒后超车、不酒后开车、不疲劳驾驶、不让非司机驾驶，做到不发生任何交通事故和违章。

（六）          驾驶员要自觉遵守交通法规，服从交通民警指挥，发生交通事故和交通违章，除交通管理机关依法处罚外，公司也将按有关规章制度对当事人给予一定处罚。

（七）          驾驶员应严格遵守公司的各项规定，严守保密纪律，不该说的不说，不该问的不问；在未接到办公室的通知，不准私自出车；坚决杜绝开私车。如有违背，一切后果自负。

四、         费用管理：

（一）          因公出车时所发生的汽油费、过桥费、停车费由驾驶员如实填写《支出凭证》，连同出车单一起报办公室审核，总经理审批，财务报销。

（二）          汽油票由办公室统一购买，并根据车辆用油情况负责发放，私人用车用油自理。

（三）          驾驶员外出餐费，如需自行支付的，凭单据报销每餐30元，超出部分自理。

五、     违规与事故处理：

在下列情形之一的违反交通规则或发生事故，由驾驶员负担经济损失，并予以行政处分直至辞退。

1、              无证驾驶。

2、              未经许可将车借予他人使用。

3、              违反交通规则。

4、              意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，视实际情况由公司负担。

5、              因个人原因发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，扣除保险金额后，其差额由驾驶人负担。

第四节          关于员工各种假期的管理规定

第五节         关于办理养老保险、大病统筹和失业保险等的有关规定

第六节         关于办公用品配发标准及管理规定

第七节         关于公文程序的管理规定

为保证公司正常的办公秩序，提工作效率，在公司逐步建立起规范的行文程序，现对有关公文的程序和格式作如下统一要求，望各部门认真参照执行。

一、             公文规则

（二）          一般不得越级行文，必须越级行文时，应抄报越过的主管领导或部门。

（三）          呈报的公文应一文一事。

（四）          公司对外统一名称：

公司名称：北京东丽温泉房地产开发有限公司

项目名称：北京______________

（五）          正式对外公文、签署合同一律应用公司全称。

二、      公文格式与要求

（一）          公文格式

凡正式对内、外公文，一律统一格式、统一编号。后附发文格式。

凡对外公文编号统一为：

永安兴业[2002]×××号

         凡对内公文编号统一为：

办公室     永安兴业[2002]办字×××号

财务部     永安兴业[2002]财字×××号

工程部     永安兴业[2002]工字×××号

开发部     永安兴业[2002]开字×××号

销售部     永安兴业[2002]销字×××号

（二）          公文要求

公文标题：简明扼要，注明文件种类（请示、报告、信函等）。

文字内容：应简练准确，不能用大概、可能及不准确的数字反映真实事件。

公文落款：应署名承办部门及部门经理的签字，注明呈文年月日及是否急件。

书写要求：字迹工整，书面干净，不得用铅笔书写，不得将带有涂改的文字搞或未定稿件呈报公司领导。

三、             公文程序

（一）   凡以公司名义外发的公文，由拟稿人按发文格式撰写后，交本部门经理及相关部门核对签字，公司领导签发，办公室负责统一编号。

（二）   凡属对内的报告、请示等，以部门名义拟文，经部门经理签署意见后送交办公室进行登记和送交有关领导审批。公司领导审批后的呈报原件存档办公室，复印件退回呈报部门存档，呈报部门根据公司领导意见及时做出处理。

（三）   呈报公文的部门要主动询问报批情况。一般呈文应于两日内查询，急件应在当日查询。

（四）   凡借阅、调用、复印公司文件，须经公司领导批准，部门文件须经部门经理批准，并办理登记手续。

四、             收文程序

（一）          凡各部委、北京市有关部门的文件、函电、批复、指示等，一律由办公室签收、登记。

（二）          凡送交公司的函电，由办公室拆封、登记，并送公司领导或有关部门阅办。

（三）          总经理批阅的函电，一般由办公室转交承办人或存档。

（四）          凡办公室存收的文件，要分类保管，以便随时提供查询，年终立卷、归档。

五、             发文程序

（一）          以公司名义发出的函电，由办公室登记、编号和存档。

（二）          以部门名义发出的内部公文，由本部门指定专人登记、编号和存档。

（三）          凡发往国内外的传真文件均应填写统一的格式，属于本部门业务范围的有部门经理批准后发出，属于公司名义的公文由公司领导批准后发出。

（四）          无论是收到还是发出的传真文件办公室均要复印留底，同时登记，以便有案可查。

对外公文格式：

传真文件格式：

第八节          关于电脑使用的管理规定

一、电脑由各部门委派专人负责管理、维护，办公室有权随时监督检查。

二、             电脑操作人员应严格按照操作规范进行，如在使用过程中遇到问题或故障 ，要及时向办公室反映，以便请专业人员进行维修，以免造成机器损坏。

三、             电脑上机实行登记制度，在个人上机过程中出现问题有其本人负责。具体分以下几个方面：

（一）   个人强硬操作或拆卸电脑及配件造成电脑硬件损坏由本人负全部责任进行赔偿，费用自理。

（二）   由于个人操作不当而强行操作造成电脑软件损坏，致使电脑系统崩溃，由个人负责维修，费用自理。

（三）   由于个人误操作致使电脑工作异常应及时向办公室反映，由办公室委托专人维修，否则由个人负责维修，费用自理。

（四）   对于来自外部磁盘，使用前都应进行软盘杀毒，否则致使电脑感染病毒而系统崩溃，由肇事者负全责并进行维修，费用自理。

（五）   以上情况如情节特别严重的公司将根据具体情况进行经济处罚。

四、             对电脑内部系统不得自行进行删除、更改数据等操作，需要进行相应的系统设置，应及时向办公室反映由专人进行操作；否则产生的一切不良后果有个人自行负责。

五、             任何人不得利用工作之便，打印与工作无关的私人文件，若因特殊情况需要使用者，须要现经过办公室主任同意方可使用，如若违反将视情节轻重予以批评或经济处罚。

六、             任何人不得在上班时间利用电脑玩游戏，一经发现，将案公司有关规定进行处理。

七、             非本公司人员使用电脑，须经办公室主任批准。

第九节 复印机使用管理规定

一、         印机的使用、保管与维护工作由办公室秘书负责。

二、         各部门需复印文件，应事先经部门经理签字、办公室主任签字，并填写“复印机使用登记本”（详细注明复印部门、日期、内容、份数等项目）后，方可有专人复印。

三、         复印机操作人员应严格按照操作规范进行，如在使用过程中遇到问题或故障，要及时向办公室反映，以便请专业人员进行维修，任何人未经许可不得私自拆卸，以免造成机器损坏。

四、         为了有效控制复印纸张的使用，复印纸张由办公室总务负责保管，使用者须按照办公用品零用手续办理。

五、         任何人不得利用工作之便，复印与工作无关的私人文件，若因特殊情况需要复印者，须事先经过办公室主任同意方可复印，如若违反将视情节轻重予以批评或经济处罚。

六、         非本公司人员借用复印机时，除应遵守以上有关规定外，原则上自备纸张。

七、         每日下班前，办公室秘书负责检查复印机是否关机，是否切断电源，以免发生事故。

第十节 关于应酬费用的管理规定

为了加强应酬谢费用的管理,公司根据“小额、必须、合理”的原则,特制定如下管理规定,望大家共同遵守,自觉执行。

一、公司应酬费实行月份分级定额的办法，总额度由董事会下达，总经理控制。其他部门及人员需开支应酬费也在此限额内。

    应酬费分级额度为：

副总经理：每人每月人民币000元；

总工程师：每人每月人民币000元；

部门经理：每人每月人民币00元；

剩余额度由总经理控制使用。

二、应酬费额度一般在月内使用，余额不得跨月结算。

应酬费超过应先向总经理报批，经总经理批准后方可支出和报销，凡未经批准超额部门由本人承担。

四、额度外的专项应酬费，由公司向董事会提出申请，申请中应写明应酬理由、预算额度等内容，经董事会批准后方可执行。

五、应酬费开支原则上使用支票。

六、发生应酬费后，应凭发票填写付款凭单，由经办人、部门经理、总经理签字后方可交财务部报销。

七、每月五日前，财务部要将上月发生的应酬费汇总，并对使用情况进行核对后报总经理。

第十一节  关于员工聘用、解聘的管理制度规定

为了利于员工的合理流动，引进各种人材，逐渐形成合理的人才结构，不断提高员工的素质，特制定本管理规定。

一、本公司员工的聘用、解聘及调配工作的手续统一由办公室负责办理。

二、员工聘用

  （一）各部门在定员编制内，因工作量增加，内部又无法调济的，可由部门提出增员报告。 

  （二）新聘员工须经办公室面试，由用人部门进行业务考核，确认能胜任应聘岗位，填写《员求职申请表》，上报总经理或董事会审批，经批准后由办公室办理聘用手续。

   （三）批准聘用的员工与公司先签定《用工协议书》，并根据受聘岗位试工期可分为一至三个月。在此期间，享受试工待遇。试用期满合格者，可与公司签定正式劳动合同，享受正式员工待遇，对试工期不合格者，限期调离并解除“用工协议书”。

   （四）被聘用的员工需将个人档案存放于公司认定的北京市职业介绍服务中心，档案保管费由公司负担。

三、员工解聘

（一）          因员工违法乱纪或严重违反劳动纪律的，公司有权立即将其解聘，被解聘者在接到公司书面通知后，按公司规定的时间内办理有关手续，否则一切后果自负。

（二）          因员工工作不称职被子公司解聘的，在接到公司书面解聘通知后，按规定时间办理解聘手续。

（三）          因员工本人主动提出解聘的需提前30天以书面形式提出申请，经部经理签字同意，并报经总经理审批同意后，方可办理有关解聘手续。

（四）          凡被解聘的员工，要按“员工解聘交接手续清单”的要求，逐项办理交接手续。

（五）          凡经公司出资培训的员工，在合同期内主动提出解聘的，要承担公司所支付的培训费，具体计算方法如下：

一般员工  培训费÷合同期限/月×未完合同时间/月

业务骨干（指部门经理、副经理及专业性较强的技术人员）

服务不满1年的：赔偿全部培训费；

服务不满2年的：赔偿80%培训费；

服务不满3年的：赔偿60%培训费（以每年递补减20%类推）

（六）凡被解聘的员工，在一个月内未将本人档案提走的，从第二个月起由个人承担档案管理费。

四、员工内部调动

因工作需要或其他原因调动的员工，在办公室接到总经理通知后办理调动手续，并通知有关部门执行。

五、员工聘用、解聘审批权限及程序

  （一）审批权限：

   总会计师、总工程师、部门经理报董事会批准；

   部门副经理、部门职员报总经理批准；

   临时工报办公室主任批准。

  （二）审批程序：

总会计师、总工程师、部门经理……办公室填表——总经理审批——董事会批准

部门副经理、部门职员……办公室填表——总经理批准（必要时报董事会批准）

临时工……办公室填表——办公室主任批准